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OnlineCasino Deutschland wendet angemessene risikoorientierte Verfahren an, mit denen bestimmt wird, ob es sich bei dem Vertragspartner um eine PEP handelt (u.a. durch elektronischen Abgleich mit einem Drittunternehmen, durch Anwendung der zusätzlichen Sorgfaltspflichten auf alle potentiell unter den PEP Begriff fallenden Kunden oder durch Befragung im Rahmen des Kundenannahmeprozesses). Hierbei hat der Vertragspartner der OnlineCasino Deutschland AG die für die Abklärung notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen und sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebenden Änderungen unverzüglich anzuzeigen.

In Abstimmung mit dem Geldwäschebeauftragten der OnlineCasino Deutschland AG werden bei einer Geschäftsbeziehung angemessene Maßnahmen ergriffen, mit denen die Herkunft der Vermögenswerte bestimmt werden, die im Rahmen der Geschäftsbeziehung oder Transaktion eingesetzt werden, soweit sich dies nicht bereits im Einzelfall erschließt.

The protection of your privacy is especially important when processing personal data. Here you learn which data are collected by OnlineCasino Deutschland AG for which purposes and which security measures are taken by us.

Appropriate risk oriented procedures (including, but not limited to electronic data adjustment, application of additional obligations of due diligence to all customers potentially falling under the term PEP or by way of surveys within the framework of interviews conducted to establish a business relationship) are to be used to determine whether or not the Contracting Party is a PEP. The contracting party agrees to provide the information required for clarification and to notify any changes resulting in the course of the business relationship without delay.

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In agreement with the Money Laundering Reporting Officer (MLRO) of OnlineCasino Deutschland AG, reasonable and appropriate measures are taken to be able to determine the origin of the assets used within the framework of the business relationship or transaction unless this is evident or obvious in the particular individual case.

Mit der CFSP Liste stellt die EU eine offizielle Datenbank zur Verfügung. Diese enthält sämtliche Personen, Organisationen und Vereinigungen, gegenüber welchen Finanzsanktionen seitens der EU bestehen. Alle Personen, Organisationen und Vereinigungen, die in den EU weit geltenden Namenslisten aufgeführt sind, werden in die CFSP Liste übernommen. Zu den EU weit geltenden Namenslisten zählen sowohl die Anhänge der Antiterror Verordnungen (25802001, 8812002 und 7532011) als auch die der Länderembargos.

Sie können vorstehende Einwilligungen jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf Einwilligung zur Datenübermittlung an die OCG International Ltd. u.a. ist zu richten an [email protected], Ihre Einwilligung zur Zusendung von Aktionen, Gutscheinen und Neuigkeiten per E Mail können Sie jederzeit im Kundenkonto abstellen.

In accordance with the Agreement between the European Union and the United States on the transfer of financial messaging data, the US authorities are authorised to access money transfer data transmitted via SWIFT and to store them over a period of up to 5 years for the purposes of combating international terrorism. SEPA transfers are excluded from this Agreement.

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Mit der CFSP Liste stellt die EU eine offizielle Datenbank zur Verfügung. Diese enthält sämtliche Personen, Organisationen und Vereinigungen, gegenüber welchen Finanzsanktionen seitens der EU bestehen. Alle Personen, Organisationen und Vereinigungen, die in den EU weit geltenden Namenslisten aufgeführt sind, werden in die CFSP Liste übernommen. Zu den EU weit geltenden Namenslisten zählen sowohl die Anhänge der Antiterror Verordnungen (25802001, 8812002 und 7532011) als auch die der Länderembargos.

Family members of politically exposed persons (PEP) are also classified as PEP in accordance with Section 1, Para. 13 AMLA. Persons known to be related to personally exposed persons are also deemed to be PEPs in accordance with Section 1, Para. 14 AMLA. A person known to be related to a politically exposed person is any natural person supposed to be Beneficial Owner of an organisation or legal formation, maintains close business relations to a politically exposed person or is sole Beneficial Owner of an organisation or legal formation supposed to be founded de facto in favour of a politically exposed person.

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Zweckbestimmung Unser Unternehmen be und verarbeitet personenbezogene Daten zum Zwecke der Aufnahme und auftragsgebundenen Erfüllung von Geschäftsbeziehungen. Betroffen sind alle Datenkategorien zur Erfüllung vorvertraglicher und vertraglicher Verpflichtungen. Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nur dann, wenn dies zur Erfüllung des Geschäftszweckes notwendig ist. Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte auch in Drittländern mit unklarem Datenschutzniveau (i.d.R. Länder außerhalb der EU), die nicht am Geschäftszweck beteiligt sind, erfolgt nicht oder nur dann, wenn die Einwilligung des Betroffenen vorliegt.

Furthermore, the business relationship is monitored continuously with enhanced intensity. This is always ensured by compliance with the know your customer principle.

Mit der CFSP Liste stellt die EU eine offizielle Datenbank zur Verfügung. Diese enthält sämtliche Personen, Organisationen und Vereinigungen, gegenüber welchen Finanzsanktionen seitens der EU bestehen. Alle Personen, Organisationen und Vereinigungen, die in den EU weit geltenden Namenslisten aufgeführt sind, werden in die CFSP Liste übernommen. Zu den EU weit geltenden Namenslisten zählen sowohl die Anhänge der Antiterror Verordnungen (25802001, 8812002 und 7532011) als auch die der Länderembargos.

Als Veranstalter von Glücksspielen sind wir gemäß § 10 Abs. 4 GwG (Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)) dazu verpflichtet, durch angemessene risikoorientierte Verfahren festzustellen, ob es sich bei dem Vertragspartner um eine PEP (politisch exponierten Person) handelt.

Data to third party countries are only transferred within to the legally permissible extent and in accordance with the relevant foreign money transfer agreements. Any further data to third party countries will not be transferred.